+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Как регистрируют липовые компании в росси

Как регистрируют липовые компании в росси

Летом года перед тем как создать Reveal, мы разрабатывали продукт для платежной системы Stripe. А так как Stripe не поддерживается в России, нам пришлось выбирать альтернативные страны для открытия новой компании. Изначально Америка казалась дорогим и сложным вариантом, поэтому мы рассматривали Сингапур, Эстонию с её электронным гражданством, Великобританию и другие страны. Но в итоге оказалось, что открыть компанию в США проще, дешевле и гораздо перспективнее для стартапа, чем где-либо ещё.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ✪ Крупнейшие российские компании останутся в офшорах. Решено

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

«Липовые» директора рискуют стать фигурантами уголовных дел

В современной российской экономике существует проблема фирм-однодневок, с помощью которых недобросовестный бизнес уклоняется от уплаты налогов, незаконно обналичивает деньги и совершает различные незаконные деяния. Доверенное лицо оформляет на него электронно-цифровую подпись ЭЦП , изготавливает печать ООО либо ИП и совершает различные сделки, о которых последний и не подозревает. Для своих махинаций мошенники находят нуждающихся в деньгах граждан, чаще всего привлекаются лица, не осведомленные о преступном характере деятельности: молодые люди, студенты, безработные, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, лица без определенного места жительства и др.

Наши земляки, соглашаясь на легкий заработок, оказываются фигурантами уголовных дел и привлекаются к ответственности за предоставление документа, удостоверяющего личность, и выдачу доверенности для создания фиктивных фирм.

Такая ответственность предусмотрена статьей Например: к гражданину Ж. По направленным налоговым органом материалам было возбуждено уголовное дело, на суде подсудимый Ж.

Такой же приговор вынес суд по отношению к гражданину Н. Есть и другая схема, связанная с овладением мошенниками персональных данных граждан в виде копии паспорта и изготовлением ЭЦП на его имя. Имея ЭЦП гражданина, мошенники легко могут зарегистрировать фирму-однодневку на этого человека, отправив все документы электронно. Например, при регистрации изменений сведений о директоре одного ООО выяснилось, что единственный учредитель и руководитель, проживающая в г.

Якутске, не знала о том, что является таковым, документы на регистрацию в налоговую инспекцию никогда не подавала, нового директора, проживающего в г. Пенза, не знает.

С ее слов, паспорт никому не давала, никогда не теряла и без ее ведома на нее мошенники зарегистрировали ООО. Молодая девушка находилась у себя в квартире, когда в дверь позвонила женщина, представившаяся работником пенсионной службы. Как правило, мошенники хорошо владеют устной речью, даром убеждения, неопытный и доверчивый человек, ничего не подозревая, сам того не замечая, соглашается подписать все необходимые бумаги.

Вот и в этом случае девушка, подпав под обаяние незнакомки, подписала все необходимое заявление на создание электронно-цифровой подписи, доверенность и только на следующий день, заподозрив неладное, обратилась в правоохранительные органы, в результате эту женщину нашли и изъяли подписанные бумаги. Вот так молодая девушка была введена в заблуждение, но вовремя обратившись в полицию, избежала серьезных последствий. Был случай, когда пожилая женщина, будучи введенной в заблуждение юристом одной городской фирмы, согласилась подписать заявление о создании ООО, сходить вместе с ним к нотариусу и сдать документы в налоговый орган.

Она не понимала, что делает, рассказала своим родственникам, что у нее дела в налоговой, и те забили тревогу и сразу обратились в налоговую инспекцию. В результате этот юрист был задержан правоохранительными органами в операционном зале налоговой инспекции как организатор создания юридического лица на подставное лицо, впоследствии на него были направлены материалы для возбуждения уголовного дела по ст.

И в таких схемах также привлекаются наши земляки, которые, нуждаясь в деньгах, соглашаются подписать бумаги о своем согласии регистрировать изменение адреса фирмы на свой адрес. Их не предупреждают, что эти фирмы имеют огромные проблемы, бегут в глубинку от налоговых и других контрольно-надзорных органов, как правило, имея большую задолженность или перспективу уголовного дела.

Есть и случаи подделки подписей на документах. Например, гражданин Н. Новосибирске, единственный учредитель и руководитель, создавая ООО, указал в качестве адреса юридического лица помещение в г. Якутске, собственником которого является юридическое лицо, и представил на государственную регистрацию юридического лица гарантийное письмо директора ООО, собственника помещения. В ходе проведенной проверки было установлено, что собственник помещения не писал никаких гарантийных писем, согласия на нахождение по адресу его собственности какого-либо юридического лица не давал, с гражданином Н.

Новосибирске не имеет. Не все попытки незаконного создания юридических лиц через подставных лиц завершаются успешно. Значительная их часть пресекается на стадии проверки представленных для регистрации фирмы документов в налоговые органы.

Свежие новости. В России выросло число просрочек по кредитам. В России согласовали порядок продажи красивых номеров для машин. Сырая макса и оладьи с икрой. Рыбные блюда якутской кухни. Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой.

В Кремле подтвердили информацию о поручении Путина по мосту через Лену. В Намском улусе открылось новое здание редакции газеты. В Якутске пройдет форум зооволонтеров. Эксперт: мост через реку Лену сможет пропускать свыше 6 тысяч автомобилей в сутки. Якутянин стал обладателем Кубка мира по мас-рестлингу.

Жительница Якутии оставила дома четверых малолетних детей и ушла к знакомому. В России ликвидировали крупнейшую нарколабораторию. Видео В Якутске за выходные украли три портативных гаража. Прогноз погоды в Якутске на 20 ноября. Это интересно. Элитные квартиры в Якутске. Автофорум: как уберечь портативный гараж от кражи? Есть опыт работы на руководящей должности? Посмотрите вакансии на RabotaYkt. Квартиры по ул. Спасатель Иван Рахлеев — о зимних заботах пожарного гарнизона.

Гороскоп на 19 ноября. Утеплиться к морозам: подборка зимнего гардероба от DoskaYkt. Зимние заботы пожарного гарнизона. Как начать бегать, часть вторая. Полицейская спартакиада в Намцах. Нравится Лучший комментарий. Полумесяц Везде снимают копию паспорта, заставляют подписывать согласие на использование персональных данных и как узнать, что они не используются в мошеннических целях?

Когда налоговая предъявит иск? Комментарии Погоня за деньгами и отмыванием денег. Подставные потом сами и страдают, а их "хозяева" в стороне.

Будьте бдительны. Ответить Айсык Ответить 3. Фирмы одиночки-мошенники! После получение денег сайт исчезает просто с интернета вместе с деньгами. Сайт со счетчиком периодически появляются это мошенники! Предлагают игровые приставки и т. Ответить 6. Полумесяц Везде снимают копию паспорта, заставляют подписывать согласие на использование персональных данных и как узнать, что они не используются в мошеннических целях?

Полумесяц , смотри в личном кабинете. Щасвирнус Стали страной мошенников и на все согласных нищебродов. Ответить 9. DmitryZ Щасвирнус , не боись остались ещё гордые но бедные. Шеварнидзе Габышхев. Полумесяц , а что вы хотели. Ответить 5. Лучше меньше матерись когда банк будет просить предоставить дополнительные документы;.

Ответить 0. Вот она, истина. А , по факту, малый бизнес загибается. Ещё чуть-чуть , и останутся только сети. Ответить 7. MrClutch Самый лучший Все интересное. Поддержка пользователей:. Полная версия сайта. Мобильная версия О нас. Реклама Вакансии. Права на зарегистрированные товарные знаки "Ykt" и "Ykt.

Ru" принадлежат сети Ykt.

Где выгоднее открыть ИТ- бизнес и сэкономить на налогах

Ведение деятельности в пределах РФ — это один из наиболее удачных способов инвестирования для компании из-за рубежа. Страна может стать мощной ресурсной базой и крупным рынком сбыта готовой продукции, центром наращивания трудового потенциала и прибыли для фирм, которые стремятся распространить свою деятельность за национальные пределы. Вместе с этим у такой бизнес-активности очень много нюансов, сложных практических моментов: это и налогообложение, и регистрация зарубежной компании — в Москве, да и прочих крупных городах фирмы сталкиваются со множеством запутанных бюрократических и правовых формальностей.

Мы занимаемся аутсорсингом бухгалтерских услуг, большая часть наших клиентов - это ИТ-компании, которые ведут бизнес в нескольких странах. В начале сентября к нам обратился клиент, который попросил помочь рассчитать налоговую нагрузку в нескольких странах для ИТ- бизнеса. Мы привлекли коллег из других стран и собрали информацию о том, где выгоднее зарегистрировать ИТ- бизнес и сэкономить на налогах.

В современной российской экономике существует проблема фирм-однодневок, с помощью которых недобросовестный бизнес уклоняется от уплаты налогов, незаконно обналичивает деньги и совершает различные незаконные деяния. Доверенное лицо оформляет на него электронно-цифровую подпись ЭЦП , изготавливает печать ООО либо ИП и совершает различные сделки, о которых последний и не подозревает. Для своих махинаций мошенники находят нуждающихся в деньгах граждан, чаще всего привлекаются лица, не осведомленные о преступном характере деятельности: молодые люди, студенты, безработные, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, лица без определенного места жительства и др. Наши земляки, соглашаясь на легкий заработок, оказываются фигурантами уголовных дел и привлекаются к ответственности за предоставление документа, удостоверяющего личность, и выдачу доверенности для создания фиктивных фирм. Такая ответственность предусмотрена статьей

Регистрация иностранного представительства

Недобросовестные крупные столичные компании используют много незаконных способов обналичивания денег. Становясь по просьбе третьих лиц номинальными директорами одной-двух липовых фирм за символическую плату, наши земляки рискуют стать фигурантами уголовных дел. Миллионеры из трущоб. На удочку мошенников чаще всего попадаются малоимущие, бомжи, многодетные семьи, бывшие воспитанники детских домов или молодые люди с небольшим достатком, мечтающие о халявных деньгах. Как правило, каждый из них имеет официальную прописку в деревнях или райцентрах, а проживают в Томске. За каждую из фирм новоиспечённые предприниматели получают, как правило, по пять тысяч рублей, за расчётный счёт - бонус в рублей. Имена этих людей, естественно, никто не запоминает.

Липовые бизнесмены или проблема подставных лиц в Якутии

Даю согласие на обработку персональных данных. Всероссийская юридическая онлайн викторина Налоговая проверка пройдена, никто не пострадал. Должник во время наблюдения передает дорогостоящую недвижимость в уставный капитал недавно созданного ООО. Что скажет суд?

Электронный обман: мошенники регистрируют фирмы-однодневки на россиян без их ведома. Люди случайно узнают, что стали директорами компаний и должны отвечать за чужие финансовые махинации.

.

Офисы из резины. Кто и зачем покупает липовые юридические адреса?

.

.

Директор поневоле: как в один день можно проснуться главным подозреваемым в чужих преступлениях

.

А так как Stripe не поддерживается в России, нам пришлось выбирать альтернативные страны для открытия новой компании.

.

Регистрация иностранной компании

.

.

.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Фотий

    Очень интересная полезная хорошая полезная выгодная информация вез де беспредел нет никакого справедливости

  2. Еремей

    Интересно, чем руководствуются люди которые это все разносят?видно в голове пусто.спасибо Тарас за инфу.

  3. Эмилия

    Вони йо. . ті 3000 зарплата

  4. Ирина

    А так же ВООБЩЕ перестать выдавать гражданство России всем людям пенсионного и предпенсионного возраста.А то куча народу визжит раздавайте паспорта и что?У нас вон рядом Укроуганда.10-12 млн пенсионеров там.Сколько миллионов из них с радостью получат НАШЕ гражданство и НАШи пенсии?А в честь чего им мы будем выдавать?А за чей счёт?А в других бывших республиках валом так же хотят.У нас кучу пенсионеров в России сейчас кто работал и строил Армянскую ССР,Казахстанскую ССР и так далее.А пенсии получают в России.Часто за взятки решают вопросы и получают.

  5. therbaback

    Откуда вообще может быть запрет на выезд? Это как вообще

© 2018-2019 kedrova.ru